Опыт работы: Более 6 лет
Полная занятость
График: 5/2
Рабочие часы: 8 часов
Формат работы: На месте работодателя
Крупный международный нефтетрейдер ищет себе в команду Compliance officer, который будет активно работать с направлениями KYC/Due Diligence/регистрация новых компаний
Обязанности:
-
Анализ KYC/Due Diligence по всем типам юридических лиц и секторов бизнеса в различных юрисдикциях;
-
Эффективно и результативно общаться с соответствующими внутренними и внешними сторонами для получения документов KYC;
-
Проводить аналитическую оценку рисков для новых Клиентов;
-
Оценка санкционных, AML и иных рисков;
-
Сопровождение регистрации новых компаний и текущей деятельности действующих компаний в иностранных юрисдикциях.
Требования:
- Опыт проверки как российских, так и зарубежных компаний;
- Владение английским языком – не ниже С1 – хороший словарный запас в деловой и юридической сферах;
- Опыт на направлении KYC/Due Diligence от 3 лет;
- Опыт регистрации компаний в иностранных юрисдикциях (приветствуется опыт работы с секретарскими компаниями ОАЭ и Гонконга).
Город: Москва
